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近三年股东大会主要决议

2020-05-20

2019年度股东大会
会议名称            2019年度股东大会            
会议时间;2020年5月11日            
会议地址            北京·融科创意中心            
出席情况            本次会议实际参加表决的股东11家,代表公司有表决权的股份为17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。            
会议议题            会议审议了《关于<爱心人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司2020-2022年三年发展规划>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司2020年度财务预算方案>的议案》《关于选举爱心人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案》《关于选举爱心人寿保险股份有限公司第二届监事会监事的议案》等议案。            
表决情况            

会议审议并表决通过了全部议案。                

2019年第三次临时股东大会
会议名称            2019年第三次临时股东大会            
会议时间;2019年12月6日            
会议地址            北京银保建国酒店            
出席情况            本次会议实际参加表决的股东11家,代表公司有表决权的股份为17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。            
会议议题            会议审议了《关于续聘爱心人寿保险股份有限公司2019年度审计师的议案》 《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司章程>的议案》等议案。            
表决情况            

会议审议并表决通过了全部议案。                

2019年第二次临时股东大会
会议名称            2019年第二次临时股东大会            
会议时间            2019年8月12日-14日            
会议方式            通讯会议            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东11家,代表公司有表决权的股份为17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。实际收到股东书面表决票11张,其中有效表决票11张,代表股份17亿股,占公司股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议议题            

1.《关于制定<爱心人寿保险股份有限公司董事履职评价制度>的议案》 幸运蛋蛋                

2.《关于制定<爱心人寿保险股份有限公司监事履职评价制度>的议案》                

表决情况            

会议审议并表决通过了上述全部2项议案。幸运蛋蛋                

2018年度股东大会
会议名称            2018年度股东大会            
会议时间            2019年5月10日            
会议地址            北京银保建国酒店            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东11家,代表公司有表决权的股份为17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议议题            

1.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》 幸运蛋蛋                

2.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度董事尽职报告>的议案》                

3.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度独立董事尽职报告>的议案》                

4.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》                

5.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度监事尽职报告>的议案》 幸运蛋蛋                

6.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度财务决算方案>的议案》                

7.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况>的议案》                

8.《关于确定爱心人寿保险股份有限公司2018年度分红保险业务红利分配方案的议案》 幸运蛋蛋                

9.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2019年度财务预算方案>的议案》                

10.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2019-2021年三年发展规划>的议案》                

11.《关于<爱心人寿保险股份有限公司2019-2021年资产战略配置规划及2019年度资产配置计划>的议案》 幸运蛋蛋                

12.《关于选举王霖先生为爱心人寿保险股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》 幸运蛋蛋                

13.《关于选举张承惠女士为爱心人寿保险股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》                

14.《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司章程>的议案》                

15.《关于<爱心人寿保险股份有限公司中长期激励约束计划及首期授予方案>的议案》 幸运蛋蛋                

表决情况            

会议审议并表决通过了上述全部15项议案。幸运蛋蛋                

2019年第一次临时股东大会
会议名称            2019年第一次临时股东大会            
会议时间            2019年1月4日-8日            
会议方式            通讯会议            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东11家,代表公司有表决权的股份有17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,实际收到股东书面表决票11张,其中有                

效表决票11张,代表股份17亿股,站公司股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议决议            

会议审议通过了《关于选举井春尧先生为爱心人寿保险股份有限公司第一届董事会董事》的议案                

本次会议议案表决结果为:同意票17亿股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。幸运蛋蛋                

2018年第一次临时股东大会
会议名称            2018年第一次临时股东大会            
会议时间            2018年9月20日            
会议地址            广东省珠海市            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东及股东代表11人,代表公司有表决权的股份有17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,本次会议的召                

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议决议            

会议审议通过了《关于续聘爱心人寿保险股份有限公司2018年度审计师的议案》                

本次会议议案表决结果为:同意票17亿股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。                

2017年度股东大会
会议名称            2017年度股东大会            
会议时间            2018年5月20日            
会议地址            北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座101室            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东及股东代表11人,代表公司有表决权的股份有17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召                

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议决议            

会议审议通过了《关于<爱心人寿保险股份有限公司董事会工作报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司监事会工作报告>的议案》幸运蛋蛋                

《关于<爱心人寿保险股份有限公司董事尽职报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司监事尽职报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司                

独立董事尽职报告>的议案》《关于<爱心人寿保险股份有限公司章程>的议案》等议案幸运蛋蛋                

本次会议议案表决结果为:同意票17亿股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。幸运蛋蛋                

2017年第二次临时股东大会
会议名称            2017年第二次临时股东大会            
会议时间            2017年12月2日            
会议地址            北京世纪金源香山商旅酒店            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东及股东代表11人,代表公司有表决权的股份有17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召幸运蛋蛋                

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议决议            

会议审议通过了《关于增选蒋伟良先生为爱心人寿保险股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于增选卢美萍女士为爱心人寿保险股份有限公司                

第一届董事会董事的议案》《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司章程>的议案》等议案幸运蛋蛋                

本次会议议案表决结果为:同意票17亿股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。                

2017年第一次临时股东大会
会议名称            2017年第一次临时股东大会            
会议时间            2017年9月14日            
会议地址            广东省深圳市南山区海德一道88号深圳中州万豪酒店            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东及股东代表11人,代表公司有表决权的股份有17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召                

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。幸运蛋蛋                

会议决议            

会议审议通过了《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司章程>的议案》《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》                

《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<爱心人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于选举张涛先生为爱心人寿保险股份有限公司幸运蛋蛋                

第一届董事会董事》《关于调整<爱心人寿保险股份有限公司2017-2019年三年发展规划>的议案》《关于聘任爱心人寿保险股份有限公司2017年度审计师的议案》议案                

本次会议议案表决结果为:同意票17亿股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。幸运蛋蛋                

公司创立大会暨2016第一次股东大会
会议名称            公司创立大会暨2016第一次股东大会            
会议时间            2016年12月3日            
会议地址            北京市海淀区紫竹园路29号香格里拉饭店            
出席情况            

本次会议实际参加表决的股东及股东代表11人,代表公司有表决权的股份有17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%。本次会议的召幸运蛋蛋                

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。                

会议决议            

会议审议通过了《关于公司筹建情况的议案》《关于公司筹办费用的报告》《关于审议公司章程的议案》《关于审议公司股东大会议事规则的议案》                

《关于审议公司董事会议事规则的议案》《关于审议公司监事会议事规则的议案》《关于选举公司第一届董事会董事的议案》《关于选举公司第一届监事会监事的议案》幸运蛋蛋                

《关于公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度的议案》《关于审议爱心人寿三年发展规划的议案》《关于授权张延苓女士签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案》等议案幸运蛋蛋                

本次会议议案表决结果为:同意票17亿股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。                

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